Search Results for: criminal cases

Российский суд отправляет 3 Криптограбителей отправят в тюрьму строгого режима

по

Three Russians are going to spend time in high-security prison for stealing over a million U.S. dollars’ worth of cryptocurrency from another man. Кроме того, the court has also ordered them to fully compensate the victim for the damages, prosecutors announced….

На следующей неделе соучредитель FTX предстанет перед «серьезным» судьей, В отчете говорится, что SBF «ожидается, что он заявит о признании вины» по делу о мошенничестве

по

Согласно судебным документам, Сэм Бэнкман-Фрид (СБФ) будет привлечен к ответственности федеральным судом Южного округа Нью-Йорка. (SDNY) Ян. 3, 2023. Опальный соучредитель FTX планирует подать заявление о признании вины по делу о мошенничестве…

Венесуэльские банки заблокировали 75 Счета с конца прошлого года из-за деятельности, связанной с криптовалютой

по

Venezuelan Banks have started eyeing the accounts of customers with ties to cryptocurrency trading, principally related to peer-to-peer (P2P) transaction activity. According to Legalrocks, a crypto and blockchain-focused legal firm in Venezuela, больше, чем 75 accounts have been blocked by Venezuelan…

Россия и Турция будут сотрудничать в борьбе с криминальными криптотранзакциями

по

Law enforcement and judicial authorities from Russia and Turkey are joining forces in the fight against cybercrime, including the use of cryptocurrencies for illegal purposes. The collaboration has been agreed upon during a visit by Russia’s Prosecutor General to Ankara. Россия,…

IRS расследует «сотни» дел о криптовалюте — говорит чиновник $7 Миллиарды криптовалют конфискованы 2022

по

The Internal Revenue Service (IRS) is building “hundreds” of crypto cases to crack down on tax evasion, an official reportedly said. In the fiscal year 2022, the IRS Criminal Investigation Division seized about $7 billion in cryptocurrency, which was double the…

Coin Center подает в суд на Казначейство США из-за запрета наличных Tornado — в иске говорится, что действия правительства «были незаконными»

по

Некоммерческая организация, которая занимается политическими вопросами, связанными с криптовалютами., Центр монет, подал иск против Минфина, министр финансов Джанет Йеллен, и Управление по контролю за иностранными активами’с (УКИА) режиссер Андреа Гацки. Центр монет’иск в суд…

Россиянин арестован за мошенничество с покупателями оборудования для майнинга на сумму более $300,000

по

Полиция южнороссийского города Астрахани задержала мужчину, обвиняемого в мошенничестве с людьми, которые хотели приобрести криптомайнеры.. Law enforcement officials say the suspect made millions of rubles through fictitious sales of mining devices to Russian citizens…

Израиль запрещает сделки с наличными на суммы, начиная с $1,700

по

В понедельник в Израиле вступит в силу новый закон, вводящий более жесткие ограничения на платежи крупными суммами наличными.. Цель, как заявила страна’налоговый орган, заключается в улучшении борьбы с организованной преступностью, отмывание денег, and tax…

Финансовая служба России проводит расследование 400 Случаи, связанные с криптовалютой, Директор рассказывает Путину

по

Rosfinmonitoring is conducting hundreds of investigations into cases involving cryptocurrencies, the head of the agency announced. Hundreds of thousands of Russians take part in crypto deals abroad, the top regulator also reported to the Russian president. Russian Authorities Initiate 20 Criminal…

В России растет количество судебных исков, связанных с криптовалютами, Количество уголовных дел увеличилось на 40%

по

Courts in Russia are hearing a growing number of cases around crypto assets, a new study has shown. About two-thirds of them have been launched under provisions of the country’s Criminal Code but civil cases represent a large share as well….